اللجان الدائمة
لجنة الترشيحات والمكافآت
|
م
|
الاسم
|
الصفة
|
المؤهل
|
الوظائف والعضويات الحالية
|
الوظائف والعضويات السابقة
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
وليد بن عامر الرميح  |
رئيس اللجنة |
بكالوريوس إدارة أعمال |
-رئيس مجلس إدارة شركة أسيار للخدمات اللوجستية |
- نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عامر الرميح واخوانه القابضة |
|
2 |
محمد بن عبدالله المنصور  |
عضو مستقل |
بكالوريوس هندسة صناعية |
- عضو مجلس إدارة شركة أيان للاستثمار |
- رئيس مجلس إدارة شركة مطارات الدمام |
|
3 |
سعود بن جميل الجميل  |
عضو مستقل |
بكالوريوس إدارة صناعية |
المستشار والمدير العام لشركة ايس العربية لوساطة التأمين |
- المدير المالي لمجموعة شركات البسام |
اختصاصات اللجنة ومهامها و مسؤولياتها
- إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه ، والإدارة التنفيذية ، واقتراح مقدار المكافآت مع مراعاة
أحكام المادة (29) من قواعد حوكمة الجمعيات الأهلية ، ورفع تلك السياسة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، واعتمادها من الجمعية العمومية، على أن يراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط بالأداء، والإفصاح عنها، والتحقق من تنفيذها . - توضيح العلاقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها، وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
- المراجعة الدورية لسياسة المكافآت، وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة منها.
- مراجعة أسس توزيع المكافآت السنوية المقرة من الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إن وجدت .
- إعداد وصف للقدرات، والمؤهلات المطلوبة، والوظائف القيادية .
- مراجعة السياسات والأنظمة العامة للموارد البشرية.
- مراجعة سلم الرواتب والبدلات لموظفي الجمعية.
- تحديد المؤهلات اللازمة لعضوية كل لجنة من اللجان وخصوصاً لجنة المراجعة .
- إعداد المعايير لتقييم أداء مجلس إدارة الجمعية، واللجان، وأعضائها، والرئيس التنفيذي واعتمادها من قبل الجمعية العمومية .
لجنة المراجعة الداخلية
|
م
|
الاسم
|
الصفة
|
المؤهل
|
الوظائف والعضويات الحالية
|
الوظائف والعضويات السابقة
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
جاسم محمد عبدالله الفرج  |
رئيس اللجنة |
بكالوريوس تسويق وإدارة صناعية |
- نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد عبدالله الفرج وأولاده |
- عضو مجلس إدارة جمعية إطعام للدورتين الثانية والثالثة . |
|
2 |
مسلي بن مهدي ال معمر  |
عضو |
ماجستير في الاتصال والتسويق |
- رئيس مجلس إدارة شركة منازل النخبة للاستثمار العقاري |
- رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي |
|
3 |
عبدالمجيد بن خالد الموسى  |
عضو مستقل |
بكالوريوس إدارة أعمال |
- كبير مدققي الحسابات في شركة العثمان القابضة |
- خبرة لمدة ١٠ سنوات في مهام المراجعة والتدقيق |
اختصاصات اللجنة ومهامها و مسؤولياتها
- تقويم أنظمة الرقابة الداخلية – بما في ذلك النظام المحاسبي – للتحقق من سلامتها وملاءمتها، وتحديد أوجه القصور فيها إن وجدت، واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لعلاجها بما يكفل حماية أموال الجمعية وممتلكاتها من الاختلاس أو الضياع أو التلاعب ونحو ذلك.
- التأكد من التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح والتعليمات والإجراءات المالية، والتحقق من كفايتها وملاءمتها.
- التوصية لمجلس إدارة الجمعية بتعيين المراجع الداخلي، وتحديد أتعابه ومكافآته، ودراسة تقاريره ومراجعتها، ومتابعة الخطط التصحيحية.
- فحص المستندات الخاصة بالمصروفات والإيرادات بعد إتمامها للتأكد من صحتها ونظاميّتها.
- فحص السجلات المحاسبية للتأكد من انتظام القيود وصحتها وسلامة التوجيه المحاسبي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأنها.
- مراجعة العقود والاتفاقيات المبرمة التي تكون الجمعية طرفاً فيها ودراستها للتأكد من التقيد بها.
- مراجعة التقارير المالية والحسابات الختامية التي يعدها مجلس إدارة الجمعية ودراستها والتأكد من دقتها ومدى موافقتها للأنظمة واللوائح والتعليمات، والمعايير المحاسبية، والسياسات التي تطبقها الجمعية.
- تقديم المشورة عند بحث مشروع الموازنة التقديرية للجمعية.
- ترشيح المراجع الخارجي، والتوصية بعزله، وتحديد أتعابه، وتقييم أدائه بعد التحقق من استقلاله، ومراجعة نطاق عمله وشروط التعاقد معه.
- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي للجمعية وملاحظاته، والإجراءات التصحيحية.
- مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية، والتحقق من اتخاذ الجمعية الإجراءات اللازمة عن طريق تقارير يصدرها المراجع الداخلي.
- رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها من قبل المجلس، وإبداء التوصيات حيال الإجراءات التي يتعين اتخاذها.
لجنة الاستثمار والاستدامة
|
م
|
الاسم
|
الصفة
|
المؤهل
|
الوظائف والعضويات الحالية
|
الوظائف والعضويات السابقة
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
راشد بن عبدالرحمن القاضي  |
رئيس اللجنة |
بكالوريوس إدارة مالية |
- الرئيس التنفيذي لمجموعة عبدالرحمن محمد القاضي وأولاده |
- عضو المجلس التنفيذي لشباب الأعمال في غرفة الشرقية |
|
2 |
علي بن محمد الذكير  |
عضو ( مستقل ) |
ماجستير إدارة أعمال |
- مدير أول محفظة الاستثمارات العقارية في مجموعة المهيدب القابضة |
- محلل استثمارات بديلة ( CAIA ) |
|
3 |
أحمد بن علي الزامل  |
عضو ( مستقل ) |
بكالوريوس علوم مالية |
الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للاستثمار |
- مدير أول محفظة الاستثمارات الصناعية في مجموعة المهيدب القابضة |
اختصاصات اللجنة ومهامها و مسؤولياتها
- رسم السياسات والخطط والبرامج الاستثمارية للجمعية ، والعمل على إدخالها حيز التنفيذ بعد اعتمادها من مجلس الادارة .
- الإشراف على دراسـات الجدوى الاقتصادية للمشـاريع والبرامج الاستثمارية المقترحة، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تعترض ســير العمل فيها.
- البحث عن السبل الاقتصادية الكفيلة بتوظيف واستثمار أموال الجمعية وممتلكاتها وعقاراتها، والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة بحسب النظم واللوائح المنظمة لعمل الجمعيات الأهلية في المملكة، وضمن صلاحيات مجلس الإدارة .
- دراسة طلبات استئجار عقارات الجمعية وممتلكاتها ، وإعداد المقترحات العملية بشأنها .
- وضع القواعد والإجراءات والمواصفات والمعايير المنظمة لتنفيذ جميع المشاريع الاستثمارية المقترحة.
- متابعة كافة الإيرادات الناتجة عن الاستثمارات وتسجيلها في السجلات الخاصة، وفرض الرقابة عليها.
- الحفاظ على ممتلكات الجمعية من أي تعديات، ومتابعة تسديد المبالغ المستحقة للجمعية نظير استخدام عقاراتها وممتلكاتها .
- الاقتراح على مجلس الادارة عن مستوى المخاطر لكل فئة من الفئات الموجودة للمحفظة الاستثمارية عموما، كما تقترح السيولة اللازمة للمحفظة الاستثمارية والمدى الزمني لكل فئة من فئات الموجودات.
- التأكد من تطبيق معايير آمنة في اختيار الاستثمارات ومجالاتها والتأكد من اتباع معايير متوازنة للمفاضلة بين فرص ومجالات الاستثمار من حيث الربحية والمخاطر .
- دراسة أي مسائل استثمارية أخرى ذات صلة .